Themen | Schulthess Forum Compliance aktuell

Herausforderungen einer internationalen Privatbank in Bezug auf die neuen Russland Sanktionen

Matthias Supper

Im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine haben verschiedene internationale Behörden ihr Sanktionsregime gegenüber Russland massiv verschärft. Die...

Ausgewählte Problemstellungen des Finanzsektors in Bezug auf die aktuellen Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine

Fabian Teichmann

Die jüngsten Sanktionen gegen Russland stellen eine erhebliche Herausforderung für den schweizerischen Finanzsektor dar. Insbesondere stellt sich die Frage, welche...

Special cases in sanction compliance – hidden UBOs, complex ownership structures, concealed destinations and misrepresented goods explained by a “real life” case study

Mariusz Witalis

Sanction compliance has never been more difficult for financial institutions and other industries. A surge in new sanctions and their scope, imposed...